Сегодня всех волнует вопрос, что будет с клиентами Олега Тинькова, Олег Тиньков Российский предприниматель на 2019 год состояние в размере 2,2 миллиарда долларов.
Известен как создатель и одной из первых сети магазинов бытовой техники в России «Техношок» заводов «Дарья». Однако современный пользователь знает этого человека благодаря созданного им «Тинькофф» банка.
Казалось бы интернет-сообщество начала потихоньку забывать о череде разоблачения продажного бизнесмена и крупнейшем онлайн банке России однако буквально неделю назад обсуждение разгорелись вновь.
На этот раз причиной стали громкие заголовки авторитетных сми, Соединенные Штаты требуют выдать Тинькова, его акциям грозит арест.
Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста.
Все это может показаться крутым кликбейтом, так как у среднестатистического
человека уже сложилась устоявшиеся мнение, деньги решают все.
Однако жизнь, это лучший драматург, который наглядно показывает, что правила
и законы едины для всех, по крайней мере на территории США.
Что же произошло?
Организация «TCS Group Holding» основанная Олегом Тиньковым, завершает
первичное публичное размещение собственных акций на лондонской бирже.
Что впоследствии называется журналом Forbes одним из редких позитивных событий в российском бизнесе 2013 года.
На момент IPO, акции компании которая сегодня объединяет «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и другие. Активы Олега Тинькова были распределены следующим образом.
Почти 51.0% владел сам бизнесмен, 12.41% контролировал «Goldman Sachs»
один из крупнейших инвестиционных банков мира, 8.0% принадлежала фонду «Baring Vostok».
Путем несложных математических вычислений и сопоставления с официальными данными получаем 34.3% акций на сумму более миллиарда долларов, которые были выставлены на торги.
Согласно обвинительному заключению службы внутренних доходов США, это произошло 25 октября 2013 года.
Через три дня Олег Тиньков отказывается от американского гражданства, размер его состояния удваивается уже через несколько месяцев.
Forbes присуждает бизнесмену звание пионер года впоследствии ставя его все выше и выше в рейтинге богатейших людей России.
Подобному росту можно только позавидовать.
В чем же обвиняется Олег Тиньков.
Согласно ранней информации Олег Тиньков был мажоритарным акционером «TCS Group Holding» которая в 2013 году провела IPO на Лондонской бирже.
В результате стоимость доли Тинькова превысила миллиард долларов, однако бизнесмен подал в налоговую недостоверные сведения.
По информации из предоставленных документов
его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а общая стоимость активов 300 тысяч долларов.
Почему это в принципе интересует американские контролирующие органы. Все дело в так называемом налоге на выход из гражданства который совершил Олег Тиньков. Является обязательной процедурой для лиц которые перестают быть налоговыми резидентами США.
Если состояние гражданина превышает 600 тысяч долларов он будет облагаться налогом как доход в последнем календарном году наличия американского гражданства.
Рассчитанная сумма должна быть выплачена даже в том случае если прибыль была получена после фактического отъезда налогоплательщика из США.
По факту речь идет о возможной фальсификации налоговой декларации, которая предусматривает реальный
тюремный срок.
И установленный в ходе рассмотрения дела штраф.
Упоминание об утрате Олегом Тиньковым американского гражданства, в федеральном регистре США датировано 2017 годом.
Что довольно странно, эта не состыковка вскрылась на момент проверки информации сми.
Однако указанное в обвинительном акте против бизнесмена.
Скорее всего мы имеем дело с длительной системой оформления официального статуса гражданина США
Однако это не меняет дело, бизнесмен указал что суммарный размер его дохода и активов составляет 506 тысяч долларов, тем самым освободив себя от уплаты налога на выход.
По состоянию на 5 марта стоимость акций «TCS Group Holding» не претерпела существенных изменений иногда даже показывая рост.
Однако после того как тему подхватили российские и зарубежные сми ситуация кардинально изменилась.
Уже через 24 часа акции головной компании, объединяющие все организации с припиской Тинькофф упали на 15 процентов.
Что становится плохим знаком для инвесторов и идет в разрез с шаблонными комментариями компании, как
для прессы так и для пользователей продуктов банка.
Ситуация не влияет на работу группы компаний Тинькофф, никаких изменений по продуктам нет, клиенты могут продолжать пользоваться ими, как и всегда.
Что грозит Олегу Тинькову.
Что грозит предпринимателю за фальсификацию налоговой декларации в США.
Во-первых, возможная экстрадиция для проведения судебных разбирательств, однако этот момент уже потерял свою актуальность.
Налоговое мошенничество и сокрытие миллиарда долларов может трансформироваться в 6 лет лишения свободы и штраф не установленного размера.
По три года за каждую из нарушенных статей американского Законодательства.
Как отмечают эксперты финансовой сферы эта ситуация не должна отразится на клиентах банка и других компаний Тинькова.
Так как претензии действительно предъявлены исключительно частному лицу.
Предугадать дальнейшее развитие событий сложно учитывая постоянные изменения ситуации, новые факты и сообщение от контролирующих органов США.
Однако Олег Тиньков вряд ли окажется в списке заключенных одной из американских тюрем.
Потому что, первое скорее всего сторона защиты будет указывать на отсутствие злого умысла в действиях предпринимателя.
В таком случае дело может быть закрыто по сроку давности который составляет от 3 до 6 лет.
Однако это сработает только если американская налоговая не докажет. То, что при подаче деклараций бывший гражданин США. А ныне российский миллиардер намеренно скрыл информацию или специально совершил в ней ошибку.
На это указывает финансовый специалист Антон Ионов публикации Forbes.
Второе, показательный прецедент с одним из основателей Facebook Эдуардо Савериным.
За несколько месяцев до выхода всемирно известной компании на IPO он также отказался от американского
гражданства.
Специалисты считают, что благодаря такой предусмотрительности, бизнесмен смог сэкономить около 67 миллионов долларов.
Все закончилось на обвинениях сенаторами, реального наказания соучредитель Facebook так и не понес.
Третье, внезапное заявление Олега Тинькова касательно состояние своего здоровья.
Вечером 6 марта сми распространили сообщение бизнесмена переданное его представителем.
«Последние дни я не появлялся на публике, что вызвало
некоторые вопросы и спекуляции. Особенно в свете того, что идет судебный процесс и хотя я долго не хотел раскрывать подробности. Но видимо пришло время сообщить у меня диагностирована острая форма лейкемии.»
Новость быстро продублировали авторитетные издания, что говорит в пользу ее подлинности.
Почему последнее изменение имеет значительное влияние на процесс, все просто.
Даже если налоговая служба США доказывает злой умысел и укрывательство от уплаты налога на выход из гражданства.
Олег Тиньков вряд ли получит тюремный срок, серьезное заболевание станет смягчающим обстоятельством.
Американская казна получит многомиллионный штраф. Акции «TCS Group Holding» вскоре нормализуются и все вернется на круги своя.
Вряд ли миллиардер стал бы использовать подобный предлог для изменения мнение общественности и суда просто так.
Поэтому пожелаем ему в первую очередь здоровье и успешной борьбы с онкологическим заболеванием.
Что же будет теперь с клиентами «Тинькофф Банка».
Пока поводов для паники нет, ведь компания никак не зависит от статуса своего основателя президента.
Никаких блокировок активов не намечается. А значит и держатели дебетовых карт и кредиток крупнейшего онлайн банка России могут спать спокойно.
Следующее заседание по делу Олега Тинькова намечена на 27 апреля. И если от счетов «Тинькофф Банка» все-таки придется отказаться вы узнаете об этом первыми.
Заявление Мишустина о ежедневно принимаемых мерах по поддержке экономики, читать дальше.
Инвестиционная Компания которая легально работает по всему миру.
Компания работает на валютном рынке, а также на рынке криптовалют и весьма успешно.
Официальные офисы Компании расположены в Англии, Америке, ОАЭ.
Проверка Компании на надежность дочерним предприятием Visa, Authorize.Net, США здесь
